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  证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2018-060

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中山大洋电机股份有限公司(以下简称公司)于2018年6月5日在公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2017年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》,同意注销不符合行权条件的股票期权共计211.6685万份。具体注销情况如下:

  1、93位激励对象因个人原因离职,根据《股权激励计划》的相关规定,其已获授尚未行权的股票期权数量共计201.50万份予以注销,激励对象名单相应调整为670人。

  2、11位激励对象因个人绩效考核结果为D 且存在降职情况,根据公司《2017年股票期权激励计划》的相关规定,其获授的第一个行权期的部分股票期权共10.1685万份予以注销。

  截止本公告披露之日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成上述股票期权的注销事宜。

  证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2018-061

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据中山大洋电机股份有限公司(以下简称公司)与西藏升安能实业有限公司(以下简称西藏升安能)、西藏安乃达实业有限公司(以下简称西藏安乃达)、鲁楚平先生签署的《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议(一)》和《业绩补偿协议之补充协议(二)》,以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海电驱动股份有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》(XYZH/2018SZA200094号),西藏升安能、西藏安乃达、鲁楚平先生应在收到公司关于承担补偿义务事宜的书面通知之日起30个工作日内,将应补偿的现金金额一次性汇入公司指定的账户。具体情况详见公司于2018年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组之标的资产2017年度业绩承诺实现情况的说明及致歉公告》。

  公司已于近日收到西藏升安能、西藏安乃达、鲁楚平先生支付的2017年度业绩补偿款分别为21,979,534.52元、7,063,389.25元和33,256,161.04元,共计62,299,084.81元。相关业绩承诺对象截止2017年度的业绩承诺补偿义务已履行完毕。根据企业会计准则规定,上述业绩补偿金额已分别记入公司2017年度财务报表的利润表营业外收入科目和资产负债表资本公积科目。

  证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2018-062

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中山大洋电机股份有限公司(以下简称公司)于2018年3月23日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》,同意将公司全资子公司上海汽车电驱动有限公司(以下简称汽车电驱动)存放于上海银行股份有限公司江川路支行(以下简称上海银行江川路支行)募集资金专户的全部募集资金变更至汽车电驱动在中国建设银行股份有限公司上海鹤庆路支行开设的募集资金专户。具体内容详见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》。2018年5月9日,公司已将上海银行江川路支行专户的募集资金全部转至汽车电驱动在中国建设银行股份有限公司上海鹤庆路支行开设的募集资金专户。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司、汽车电驱动(合称甲方)分别与中国建设银行股份有限公司上海鹤庆路支行(乙方)、华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司(以下合称独立财务顾问)签订了《募集资金三方监管协议》,由汽车电驱动在乙方开设募集资金专项账户。为提高资金存款效益,汽车电驱动在乙方另行开设了从属募集资金专项账户的定期和通知存款账户,该类账户纳入募集资金专项账户统一管理,不用于结算和提取现金,到期后该账户内的资金只能转入募集资金专项账户。公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。《募集资金三方监管协议》的主要条款如下:

  一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称专户),账号为00659,截止2018年5月9日,专户余额为人民币29,105,204.54元。甲方承诺该专户仅用于基于AMT商用车插电式混合动力系统产业化项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

  三、独立财务顾问应当依据有关规定对甲方募集资金使用情况进行监督,并应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合独立财务顾问的调查与查询。独立财务顾问对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  四、甲方授权独立财务顾问主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  五、乙方按月(每月5日前)向甲方出具对账单,并抄送独立财务顾问。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元(按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定)的,乙方应及时以传真方式通知独立财务顾问,同时提供专户的支出清单。

  七、独立财务顾问有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。独立财务顾问更换主办人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的独立财务顾问主办人联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响协议的效力。

  八、乙方连续三次未及时向独立财务顾问出具对账单或向独立财务顾问通知专户大额支取情况,以及存在未配合独立财务顾问查询与调查专户情形的,甲方有权单方面终止协议并注销募集资金专户。

  九、协议自相关方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕后失效。